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특금법

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[트래블룰] Upbit의 추가 공지내용 상세 정리 안녕하세요, 디온입니다. 금일 업비트에서 트래블룰 이행에 따른 입출금 방식 변경 및 디지털 자산 입출금 중단 안내 공지문이 게시되었습니다. 해당 공지에 따라 소문만 무성했던 업비트의 입출금 관련 이슈에 대한 윤곽이 어느 정도 드러난 것을 확인할 수 있는데요, 해당 내용에 대해서 정리를 해보도록 하겠습니다. 간단 요약 기본적으로 VV(VerifyVASP) 트래블룰 솔루션 연동 거래소들간의 입출금을 우선 지원함 빗썸, 코인원, 코빗의 경우 CODE 연동 후 입출금 지원 예정 해외 거래소 중에서는 바이낸스, 비트멕스, OKX, 크립토닷컴, FTX 5개만 향후 연동 예정 바이비트, Okcoin, 코인베이스, 비트프론트, 게이트, 크라켄, 비트렉스 등은 해당 거래소로부터의 입금만 지원 개인지갑의 경우 등록된 개인..
[Korbit] 국내 거래소 가두리 문제의 유일한 해결책이 될 것인가 안녕하세요, 디온입니다. 현재 원화마켓을 지원하고 있는 거래소(업비트, 빗썸, 코인원, 코빗)들이 2022년 3월 25일 특금법에 따른 트래블룰 의무 이행을 앞두로 가상자산 입출금 방식을 변경하고 있습니다. 참고 #1 : [이슈] 트래블룰 및 화이트리스트 관련 주요 Q&A 정리 참고 #2 : 업비트 트래블룰 이행 예고에 따라 예측되는 부작용들 [이슈] 트래블룰 및 화이트리스트 관련 주요 Q&A 정리 안녕하세요, 디온입니다. 얼마 전 코인원에서 외부 가상자산 지갑주소 등록을 실시한다는 공지와 함께 가상자산사업자(VASP)로서는 최초로 트래블 룰에 대한 본격적인 도입 의지를 표명하였습 dcrypto.tistory.com 업비트 트래블룰 이행 예고에 따라 예측되는 부작용들 업비트의 트래블룰 이행에 따른 입출금..
업비트 트래블룰 이행 예고에 따라 예측되는 부작용들 업비트의 트래블룰 이행에 따른 입출금방식의 변경은 기존의 코인원, 빗썸에 비해 훨씬 더 임팩트가 클 것으로 예상된다 코인원과 빗썸의 순차적인 출금 제한 정책에 따라 대다수의 사용자가 디지털자산 입출금과 관련하여 업비트에 절대적으로 의존하고 있었던 상황이다 2022년 3월 25일부터 한동안은 사실상 개인지갑으로의 다이렉트 출금이 불가해지는 것이며 사용자들은 바이낸스, FTX, 바이비트 등의 해외 주요 거래소로 우회한 개인 지갑 출금을 진행해야 한다 결국 최근 DeFi나 NFT의 흥행으로 인해 겨우겨우 개인지갑 이용 방법 및 출금 방법을 익힌 코린이 투자자들은 ①해외거래소 계정 생성, ②해외거래소 입금 방법, ③해외거래소 출금 방법을 추가로 공부해야만 한다 제일 우려되는 부작용 중 하나는 국내 투자자들 중 ..
[이슈] 트래블룰 및 화이트리스트 관련 주요 Q&A 정리 안녕하세요, 디온입니다. 얼마 전 코인원에서 외부 가상자산 지갑주소 등록을 실시한다는 공지와 함께 가상자산사업자(VASP)로서는 최초로 트래블 룰에 대한 본격적인 도입 의지를 표명하였습니다. 이로 계기로 2022년 3월 25일로 예정되어 있는 트래블룰에 많은 분들이 관심을 가지기 시작했고 많이들 당황스러워 하시는 것 같은데, 이와 관련하여 트래블룰에 대해서 자세히 좀 정리해보도록 하겠습니다. Q1. 트래블룰이란 무엇인가? 트래블룰(Travel Rule)이란 간단하게 자금 세탁 방지(AML)를 위한 자금 이동 추적 시스템을 의미합니다. 본래 은행에만 적용이 되었던 것으로 은행들은 해외 송금 시 송금자 및 수취자의 정보를 기록할 의무가 있었는데 적용 대상이 가상자산 영역까지 확대가 된 것입니다. 지난 201..
[암호화폐 과세] 2020년 세법 시행령 개정안 핵심 요약 안녕하세요, 디온입니다. 금일(1월 6일) 기획재정부에서 암호화폐 소득세 시행령 개정안을 발표하였습니다. 이제 2022년 1월 부터 국내 암호화폐 거래소 등에서 비트코인 등의 암호화폐(가상자산)을 거래하여 매매수익이 발생한 모든 투자자들은 해당 시행령 개정안에 따라 기타소득세를 신고납부하여야 합니다. 아래에서는 암호화폐 소득세 시행령 개정안의 중요한 사항들을 간략하여 요약 정리하여 소개드리도록 하겠습니다. 기획재정부 20년 세법개정 후속 시행령 개정안 : 보도자료 바로가기 (1) 과세 대상은? 암호화폐(가상자산)의 거래를 통해 발생한 수익, 암호화폐로 받은 증여, 상속받은 암호화폐 (2) 세법상 암호화폐 거래 수익은 어떤 소득으로 분류되나? 기타소득으로 분류되며, 연간 250만원이 넘는 수익의 20%를 ..
[UPbit] 업비트 개발자 컨퍼런스(UDC) 2020 오늘부터 시작 안녕하세요, 디온입니다. 2018년부터 시작되어 국내에서 꽤나 큰 이벤트로 자리잡은 업비트의 개발자 컨퍼런스 UDC 2020이 오늘 오전 11:30부터 시작됩니다. 코로나로 인해 이번 2020 UDC는 오프라인이 아닌 온라인으로 무료로 개최되며, 온라인 컨퍼런스를 사전 예약하지 않은 분들도 유튜브를 통해 시청이 가능합니다. 2020 UDC 온라인 컨퍼런스 : https://www.youtube.com/watch?v=WYIBN8jk3d4 온라인 컨퍼런스 사전 예약자들의 경우에는 방송을 시청하며 퀴즈를 맞추면 추첨으로 선물을 증정하는 이벤트를 진행한다고 하니, 사전 예약을 완료하신 분들은 참여를 해보시는 것도 좋을 것 같습니다. (SNS에 시청 인증 사진, 퀴즈의 정답, 필수 해시태그 등을 삽입해야 된다고 ..
[금융위] 가상자산 관련 특정금융정보법 시행령 개정안 입법예고 오늘 금융위원회에서 암호화폐(가상자산) 거래소, 지갑 서비스 등 가상자산 사업자를 규제한 특금법 시행령 개정안을 입법예고하였습니다. 아무래도 가장 큰 핵심은 (1)암호화폐 거래소의 존폐를 은행이 결정하게 된다는 점, (2)다크코인들은 국내 거래소에서 자취를 감추게 될 것이라는 점 2개 정도로 요약이 가능할 것 같습니다. 금융위 입법예고는 아래의 링크를 통해 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다. 금융위 보도자료 공지 : 가상자산 관련 「특정금융정보법 시행령」 개정안 입법예고(11.3.~12.14.) 특금법 시행령 일부개정령안 입법예고 PDF : 다운로드 [포인트#1] 소형거래소 OUT 현재 은행으로부터 실명확인 입출금 계정을 발급해 사용하고 있는 국내 암호화폐 거래소는 업비트(케이뱅크), 빗썸(NH농협은행..
[코데코] 암호화폐 거래소 운명은 은행에 달렸다 코인데스크 코리아 : [단독] 암호화폐 거래소 운명은 은행에 달렸다 [단독] 암호화폐 거래소 운명은 은행에 달렸다 - 코인데스크코리아 내년부터 암호화폐 거래소의 사업, 폐업 여부는 사실상 은행의 판단에 맡겨질 것으로 보인다.금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 이런 내용이 골자인 특정금융정보법(특금법) 시행령 개정을 준비 www.coindeskkorea.com 특정금융정보법(특금법) 시행령 개정안 중 실명계정 개시 기준 1. 고객 예치금 분리보관 2. 정보보호 관리체계(ISMS) 인증 획득 3. 신고 불수리 요건에 해당하지 않을 것 - 3호 : 벌금 이상의 형을 선고받고, 그 집행이 끝나거나 면제된 날부터 5년이 지나지 않은 경우 - 4호 : 신고가 직권 말소돼 5년이 지나지 않은 경우 등 4. 고객의 거..

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