국제자금세탁방지기구 (1) 썸네일형 리스트형 [이슈] 트래블룰 및 화이트리스트 관련 주요 Q&A 정리 안녕하세요, 디온입니다. 얼마 전 코인원에서 외부 가상자산 지갑주소 등록을 실시한다는 공지와 함께 가상자산사업자(VASP)로서는 최초로 트래블 룰에 대한 본격적인 도입 의지를 표명하였습니다. 이로 계기로 2022년 3월 25일로 예정되어 있는 트래블룰에 많은 분들이 관심을 가지기 시작했고 많이들 당황스러워 하시는 것 같은데, 이와 관련하여 트래블룰에 대해서 자세히 좀 정리해보도록 하겠습니다. Q1. 트래블룰이란 무엇인가? 트래블룰(Travel Rule)이란 간단하게 자금 세탁 방지(AML)를 위한 자금 이동 추적 시스템을 의미합니다. 본래 은행에만 적용이 되었던 것으로 은행들은 해외 송금 시 송금자 및 수취자의 정보를 기록할 의무가 있었는데 적용 대상이 가상자산 영역까지 확대가 된 것입니다. 지난 201.. 이전 1 다음
